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经济纠纷涉诈骗指控无罪辩护：成功范例背后的深度剖析 一、案件核心指控详述公诉机关指控当事人控制的贸易公司与某建设集团签订钢材购销合同后，出现了复杂的款项纠葛。建设集团及工地实际承包人已超额支付钢材款 700 余万元，然而当事人却强迫承包人签署虚假对账单，进而虚构拖欠 1432.65 余万元钢材款的事实提起民事诉讼。公诉机关认为当事人主观具有非法占有目的，客观实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，构成诈骗罪（未遂）。这一指控将原本看似普通的经济纠纷推向了刑事领域，对当事人的命运产生了重大影响。 二、核心辩护工作与意见解析1. 控方关键证据的重大瑕疵接受委托后，辩护律师迅速展开工作，第一时间会见当事人并全面阅卷。针对控方定案证据和事实主张进行细致核查。公诉机关认定 “超额付款” 的核心证据为承包人财务人员制作的记账单、支票申请领用单，此证据存在诸多问题。它系利害关系人制作，并非正规财务账册，关键内容手写且有添加、涂改痕迹，并且在前期民事诉讼中从未出现，其真实性、合法性大打折扣。同时，辩护律师补充提交未被审计纳入的 10 张送货单，经补充鉴定，法院认定的实际供货金额高于控方指控，从基础事实层面有力地推翻了控方部分主张。2. 涉案款项性质的厘清当事人与工地实际承包人存在长期大额个人借贷关系，这使得款项性质变得复杂。承包人支付的 5700 余万元中，部分款项标注 “还款” 用途，部分系承包人凭虚假发票套取的资金或其个人资金，且并非购销合同约定付款方式，另有部分款项被标注为其他工地款项，不能排除系归还个人借款的可能。然而，控方未作区分就全部认定为钢材款，显然违背客观事实。这一细节的揭示，为正确判断案件走向提供了重要依据。3. 对账单相关指控的辩驳公诉机关指控 “强迫签署对账单” 仅有承包人口头证言，无其他证据印证，属于孤证，根本不能定案。而且在民事诉讼中，法院判决的核心依据是购销合同、钢材送货单等客观证据，对账单仅起到中断诉讼时效的作用。这清晰地表明，对账单在整个案件认定中并非关键因素，有力地削弱了控方相关指控的力度。4. 诈骗罪构成要件的分析从主观方面来看，当事人控制的公司实际履行供货义务，现有证据无法证明其足额收取钢材款，其提起民事诉讼系依据自身持有的单据合理核算欠款，未故意虚假陈述，也未恶意利用诉讼程序，不存在非法占有目的。从客观方面而言，当事人提交的核心诉讼证据均为真实，未向法院全面陈述款项系因与承包人存在借贷关系、款项性质难以区分，且签收记录由对方保管，该行为并非刑法意义上的 “隐瞒真相”，未实施虚构事实的行为。通过对诈骗罪构成要件的细致分析，有力地论证了当事人不构成诈骗罪。5. 民事纠纷与刑事处罚的界定当事人与建设集团的争议本质上是钢材购销合同履行中的付款争议，属于平等民事主体间的经济纠纷。当事人选择提起民事诉讼解决争议，是行使法定诉权的合法行为。即便客观上夸大了诉讼标的，但未造成严重危害后果，可通过民事程序解决，无需动用刑罚，这完全符合刑法谦抑性原则。明确了此纠纷应在民事范畴内解决，避免了刑事手段的不当介入。 三、案件裁判结果及意义一审法院全面采纳了辩护律师的意见，作出无罪判决。核心认定控方据以定案的证据存在瑕疵，排除存疑款项后，建设集团仍欠当事人钢材款至少 534 万余元；无有效证据证明当事人强迫签署对账单；当事人主观无非法占有目的，客观未实施诈骗行为；其行为系民事维权，不具有刑法意义上的社会危害性。这一判决为当事人洗清了罪名，维护了其合法权益。后检察院提起抗诉，辩护律师继续担任二审辩护人展开抗辩。上海市人民检察院第二分院经审查认为抗诉不当，向二审法院撤回抗诉，二审法院裁定准许撤回，一审无罪判决正式生效。这一结果不仅让当事人重获清白，也为司法实践中区分经济纠纷与刑事犯罪提供了极具价值的典型参考。它警示着司法工作者在面对类似案件时，要审慎判断，准确区分民事与刑事的界限，确保司法公正的实现。
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