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洗钱罪犯罪的追诉标准是哪些呢

2026.03.27刑事辩护6人浏览

洗钱罪的追诉标准如下:
提供资金账户的。
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
协助将资金汇往境外的。
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施上述行为之一的,即达到追诉标准。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照上述标准追究刑事责任。需注意,具体案件的认定和追诉,要依据相关证据及法律规定综合判断。

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