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集资诈骗罪立案标准是怎么规定的

2026.01.26刑事辩护7人浏览

集资诈骗罪的立案标准如下
个人集资诈骗根据相关法律及司法解释个人进行集资诈骗数额在10万元以上的应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的应当认定为“数额特别巨大”。
单位集资诈骗单位进行集资诈骗数额在50万元以上的应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体既侵犯了公私财产所有权又侵犯了国家金融管理制度。在认定时需准确把握上述立案标准同时重点审查现有证据。优势证据可能包括集资方虚构事实的书证、资金流向的电子数据等。劣势证据可能是缺乏直接证明集资诈骗故意的视听资料等关键证据。
风险方面若证据不足可能面临败诉风险。解决路径上协商、调解可能因对方不配合难以实现;行政投诉可向金融监管部门反映但效果可能有限;仲裁需有仲裁协议;诉讼则较为常见不过时间和金钱成本较高。建议及时收集、固定证据咨询专业律师根据具体情况选择合适的解决方式。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

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