优质问答
我的位置:首页 > 优质咨询 > 刑事辩护 > 非法集资立案标准是

非法集资立案标准是

2026.01.15刑事辩护7人浏览

法律解答:根据相关法律规定,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的立案标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
法律依据:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条。
核心分析:首先明确非法集资是非法的融资行为。构成要件包括未经许可或违反规定、向不特定对象吸收资金、许诺回报等。个人和单位在立案标准上有不同额度要求,且涉及对象人数、造成损失等方面也有规定。权利义务方面,集资参与人有要求追回损失的权利,非法集资者需承担法律责任。
实务建议:收集相关证据,如集资合同、转账记录、宣传资料等。发现非法集资行为可向公安机关报案,公安机关会进行立案侦查。后续按法律程序,由司法机关对案件进行审理和判决,以维护受害者合法权益,打击非法集资犯罪行为。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

  • 判处6年有期徒刑的罪名较多。 比如诈骗罪,若诈骗数额巨大或有其他严重情节,可能处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 抢劫罪,以暴力、胁迫等方法抢劫公私财物的,一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金... 查看更多
  • 1. 非法经营刑事拘留一般为14天,特殊情况可延长至37天。公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当提请人民检察院审查批准。 2. 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮... 查看更多
  • 过失致人死亡构成犯罪。 1. 从法律规定来看,《中华人民共和国刑法》第二百三十三条明确规定了过失致人死亡罪。即行为人因疏忽大意没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生他人死亡的危害结果,构成该罪... 查看更多
  • 1. 向案发地公安机关报案:网络诈骗犯罪行为发生地,包括用于实施诈骗行为的网站服务器所在地、网络接入地、网站建立者或者管理者所在地、被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地、犯罪嫌疑人、被害人使用的计算... 查看更多
  • 根据相关法律规定,生产安全事故罪的立案标准如下: 1. 造成死亡一人以上,或者重伤三人以上。这意味着一旦发生此类伤亡情况,就可能达到立案标准。 2. 造成直接经济损失一百万元以上。直接经济损失的统计范... 查看更多
  • 刑事案件开庭前通知律师的时间并无统一明确规定。 一般来说,法院确定开庭日期后,会尽早通知律师,以便律师做好充分准备。通常会在开庭前3日左右将传票送达律师,告知开庭的时间、地点等信息。 但实际中也会存在... 查看更多
  • 图文咨询
    27W+专业律师,超30亿人次使用
    立即咨询
  • 电话咨询
    一个电话,解决法律问题
    立即咨询
  • 商城服务
    专业律师拟定,合理规避法律风险
    进入商城