洗钱数额超5亿多次犯规者应如何量刑定罪
时间:2024-09-15 20:47:47
分类:刑事辩护
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专业解读
🙌【洗钱数额超5亿多次犯规者应如何量刑定罪】📢
对于五千万元这一数额而言,属于情节较为严重的范畴,应当面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚。🙋
洗钱💰罪与诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等上游犯罪密切相连,扮演着掩盖、隐藏犯罪违法所得之角色,其行为的严重性与其所涉及到的洗钱💰金额有着紧密关联。🙋
法律对此类行为的规制与惩罚,以遏制此类犯罪活动的蔓延。🙋
法律依据:《中华人民共和国刑法》😔第一百九十一条
【洗钱💰罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;📝情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
🔍(一)提供资金帐户的;📝
👏(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;📝
🎈(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;📝
🎬(四)跨境转移资产的;📝
📄(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。🙋
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。🙋