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洗钱罪主观故意如何认定

2024.05.16 刑事辩护 74人浏览举报

律师回答

明知方面。行为人需要明知自己处理的是犯罪所得及其产生的收益。这包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益。
故意方面。行为人故意通过某种手段掩饰、隐瞒这些非法所得的来源和性质，以使其在形式上看起来合法。

法律依据: 《刑法》第一百九十一条; 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：; (一)提供资金帐户的;; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;; (四)跨境转移资产的;; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。; 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

报告编号：NO.20240516*****

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洗钱罪如何认定

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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