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洗钱罪犯罪的追诉标准是什么

2021.10.17 刑事辩护 1044人浏览举报
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洗钱罪犯罪的追诉标准如下:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
报告编号:NO.20211017*****

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  • 洗钱罪犯罪的构成要件是什么

    1、主体要件:本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、客体要件:本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。3、客观要件:本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。4、主观要件:本罪在主观方面的表现为故意。

    刘少威律师 2023.09.14 124人看过
  • 洗钱罪的追诉标准是怎样的

    只要符合以下法定情形就可以追究当事人的刑事责任。:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法的。

    2022.07.19 260人看过
  • 洗钱罪犯罪构成四要件怎么规定的

    洗钱罪的构成四要件具体如下:1、犯罪主体是一般主体。2、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。3、在行为方面表现为五种法定洗钱手段。4、在主观方面的表现为故意。

    2022.07.19 262人看过
  • 洗钱罪犯罪构成四要件是怎样的

    1、犯罪主体是一般主体。2、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理。3、在行为方面表现为:提供资金账户、协助将财产转为现金或金融票据等。4、在主观方面的表现为故意。

    郭彦卫律师 2022.04.27 1543人看过
  • 洗钱罪犯罪构成要件有哪些

    洗钱罪的构成四要件具体如下:1、主体要件:本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、客体要件:本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。3、客观要件:本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。4、主观要件。

    张宇豪律师 2023.04.17 395人看过
  • 洗钱罪上游犯罪是什么

    洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪,也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

    晏臣辉律师 2020.07.06 4115人看过
  • 洗钱罪的最新量刑标准是什么?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    秦江华律师 2019.08.01 990人看过
  • 洗钱罪立案标准是什么?

    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    刘辉律师 2019.07.26 2467人看过
  • 洗钱罪的最新判刑标准是什么?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    孙海东律师 2019.07.29 1171人看过

刘辉

河北德公律师事务所

刘辉律师,专职律师擅长房产纠纷

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  • 2024洗钱罪犯罪的追诉标准是什么
    现实生活中,我们都知道法律对各种罪行都有严格的规定,然而具体的规定一般人都不了解,比如洗钱罪,对此不少人会提出这样一个问题,洗钱罪犯罪的有关追诉标准是什么?下面就由华律网的小编用相关的法律知识为您解答,希望对您有所帮助。
  • 洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪
    洗钱罪上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪、走私罪和金融诈骗犯罪等,当事人明知道收益所得是来自贩毒、走私或者黑社会犯罪的,还对非法收益掩饰转移的,则构成洗钱罪。对洗钱犯罪分子的处罚是判刑并处一笔罚金。关于洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 洗钱罪是否金融犯罪
    洗钱罪是金融犯罪。行为人实施了洗钱的行为的,需要承担刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
  • 洗钱罪的上游犯罪是哪些
    洗钱罪是指违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。那么洗钱罪的上游犯罪是哪些呢?接下来就跟华律网小编一起来看看吧。
  • 洗钱罪与犯罪共犯的区别
    洗钱罪与犯罪共犯的区别?洗钱罪和帮助犯罪其实还是有一点小区别的哈!首先啊,洗钱罪嘛,犯罪目标主要就是在不损害公家或他人利益情况下,把非法所得变得看似合法,以掩盖其来源和性质。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 犯罪追诉时间多长?
    您好,依据法律规定,犯罪经过下列期限不再追诉: (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年; (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年; (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
  • 犯罪还有追诉期吗
    你好,很高兴为你解答,不同的案件不同时间
  • 洗钱罪能否脱离上游犯罪单独认定
    需要看公安机关侦查证据情况以及检察院案卷材料分析,现在案件到哪个阶段了?可+v一五九九八二五二八七二帮你研究下,详细了解案件以及进展情况并及时找到有利,从轻的证据,积极辩护争取从轻量刑吧
  • 犯罪了,过了追诉时效,还追究吗?
    您好,根据我国法律的有关规定,通常来讲,如果超过了追诉时效的话,通常是不会再被追究的。但如果存在特殊的情况,经过有关部门的批准,仍可能被追究刑事责任。建议您如果真的犯罪的话,还是不要存在侥幸心理。如果您还需要进一步的法律咨询,也可以与我取得联系。
  • 涉嫌经济犯罪的追诉期?
    需要看具体的情节才能做正确分析
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