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违法运用资金犯罪的立案标准是什么

2021.10.17 刑事辩护 1030人浏览举报

律师回答

违法运用资金犯罪的立案标准如下：
社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的;
(三)其他情节严重的情形。

法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十一条; 《中华人民共和国刑法》第一百八十五条

报告编号：NO.20211017*****

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违法运用资金罪立案标准是什么?

社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的。

刘辉律师 2019.07.30 1005人看过
违法运用资金罪立案条件是什么?

社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的。

秦江华律师 2019.07.31 1106人看过
违法运用资金罪立案标准是怎么规定的?

社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的。

刘辉律师 2019.07.25 966人看过
违法运用资金罪的量刑标准是什么

违法运用资金罪的刑法裁量为对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。

秦江华律师 2024.01.08 152人看过
违法运用资金罪的处罚标准是什么?

违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。

秦江华律师 2019.07.31 955人看过
违法运用资金罪的最新判刑标准是什么?

违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。

秦江华律师 2019.07.31 864人看过
违法运用资金罪的最新量刑标准是什么?

违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。

孙海东律师 2019.07.29 906人看过
违法运用资金罪的最新处罚标准是什么?

违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。

张保明律师 2019.07.28 983人看过
违法运用资金罪立案标准?

社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的。

成安律师 2019.07.25 974人看过