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哪些行为构成集资诈骗

2021.09.17 刑事辩护 1051人浏览举报

律师回答

所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：
1、集资后携带集资款潜逃的;
2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;
3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;
4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条; 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条

报告编号：NO.20210917*****

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认定集资诈骗的行为有哪些

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的。

赵善博律师 2019.08.05 1292人看过
哪些行为会被认定为集资诈骗

1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；3、以代种植、租种植、联合种植等方式非法吸收资金的等。

苟志平律师 2022.07.25 496人看过
什么行为能构成集资诈骗罪

以下行为可以构成集资诈骗罪：1、使用诈骗方法实施以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;2、使用诈骗方法实施以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;3、使用诈骗方法实施以投资入股的方式非法吸收资金的;4、其他使用诈骗方法实施非法吸收资金的行为。

王文德律师团队律师 2023.07.21 178人看过
什么行为可以构成集资诈骗罪

使用诈骗方法实施以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;使用诈骗方法实施以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;使用诈骗方法实施以投资入股的方式非法吸收资金的;其他使用诈骗方法实施非法吸收资金的行为。

杨朕律师 2022.01.05 717人看过
非法集资诈骗行为怎么量刑

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

刘辉律师 2020.08.25 819人看过
集资诈骗行为认定标准

集资诈骗行为认定标准如下：考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的。

赵善博律师 2019.08.02 1091人看过
发现集资诈骗行为如何处理

发现集资诈骗的，可以向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。依据我国相关法律的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

徐伯杰律师 2020.11.04 980人看过
集资诈骗罪构成包括哪些

1、本罪侵犯的客体是公私财产所有权；2、本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、本罪的主体为一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪；4、本罪在主观为故意。

曲衍桥律师 2023.06.25 145人看过
集资诈骗行为的立案标准是什么

应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款；（3）使用集资款进行违法犯罪活动；（4）具有其他欺诈行为。

成安律师 2022.07.22 157人看过