聚焦线上资金转移涉案 高效破解掩饰隐瞒犯罪所得案困局

线上资金转移的隐蔽性与复杂性，让掩饰隐瞒犯罪所得案的办理面临诸多新挑战。如何快速梳理碎片化证据、精准突破核心难点、高效推进案件办理？
河南文赢（杭州）律师事务所律师团队的实战案例，展现了专业律所的高效办案逻辑。案件核心情况简介当事人通过线上平台承接资金转移业务，涉案资金通过多个线上支付账户层层流转，涉及多起上游犯罪。侦查机关通过线上交易痕迹锁定当事人，认定其明知资金系犯罪所得仍协助转移，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。
当事人对该认定存在异议，主张自己仅提供常规资金转移服务，对资金来源并不知情，委托律所团队进行辩护。案件办理核心难点梳理案件办理的核心难点集中于证据梳理与事实认定两大维度。线上交易证据碎片化严重，涉案资金通过多个线上支付账户、多个交易平台流转，证据分散于不同的网络平台，整合与固定难度极大。
线上交易主体身份认定难，部分交易对手方使用匿名账户或虚假身份信息，厘清涉案人员的真实身份与行为分工难度较高。
主观明知的推定与反驳难度大，控方以当事人长期承接此类业务、收费高于常规标准为由推定其明知，辩方需找到精准的客观证据予以反驳。针对性办案方法与实施路径律师团队以高效协同、精准施策的思路，快速推进案件办理工作。构建线上证据整合专项组，整合律所律师、专业技术人员等多元力量，快速调取线上交易平台的后台数据、支付记录、聊天记录等关键信息，运用数据梳理工具构建完整的线上交易链条。开展身份核查与行为定位工作，结合线上交易的IP地址、设备信息、资金流向等线索，协同相关部门核查涉案人员的真实身份，明确各主体的行为分工与责任边界。强化客观事实与行业惯例论证，收集线上资金转移行业的常规收费标准、当事人的过往交易记录、与客户的沟通记录等证据，论证其收费标准的合理性与对资金来源的认知局限性。
高效推进庭审准备工作，针对控方的举证逻辑，制定精准的质证方案，梳理核心辩护观点，强化庭审辩论的针对性与说服力。张国权律师作为团队核心，全程统筹案件的高效办理。他拥有中级职称，自1988年参加工作以来，深耕法律实务领域，2012年创立河南文赢律师事务所后，带领团队构建了高效的复杂案件办理机制。其依托律所逾100人的专业团队与六个专业部门的分工协作优势，为案件的高效办理提供了坚实支撑。同时，他曾担任河南省涉外专业委员会执委等职务，对线上新型犯罪案件的办理有深入研究，为案件的证据梳理与法律适用提供了关键指导。
线上新型刑事案件的高效破解，离不开专业的团队协作与精准的办案策略。河南文赢（杭州）律师事务所通过快速的证据整合、精准的事实认定与高效的庭审辩护，为当事人提供了专业的法律支持，成功破解了线上资金转移涉案的复杂困局，彰显了专业律所应对新型法律场景的核心竞争力。