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信用卡最新立案标准的规定是什么

2020.04.06 刑事辩护 973人浏览举报
律师回答
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
报告编号:NO.20200406*****

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  • 信用卡诈骗的立案程序的规定是什么

    信用卡诈骗立案程序规定如下:1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。

    秦江华律师 2024.01.08 65人看过
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    依据法律规定,信用卡如果只是逾期还款的,不属于信用卡诈骗罪的行为,但持卡人要承担支付违约金、逾期利息等的责任。如果持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。

    王楠律师 2020.06.10 1052人看过
  • 透支信用卡的量刑规定是什么

    1、恶意透支进行诈骗活动,数额较大的处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者其他,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元到五十万元罚金;3、数额特别巨大或其他,处十年有期或无期徒刑,并处相应罚金或没收财产。

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    姚大利刑事律师 2022.05.09 0人看过
  • 信用卡诈骗的立案标准是什么

    一般情况下,五千元以上即可构成信用卡诈骗罪,所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追究:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;使用作废的信用卡的;冒用他人信用卡的;恶意透支的。

    黄典律师 2020.04.16 1116人看过
  • 信用卡犯罪立案标准具体是什么

    1、一般情况下,五千元以上即可构成信用卡诈骗罪,所以公安局很有可能立案。2、个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

    秦江华律师 2024.04.01 60人看过
  • 信用卡诈骗立案标准是什么

    进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。

    谢彩灵律师 2020.11.14 732人看过
  • 对信用卡诈骗的立案标准是什么

    进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。

    成安律师 2022.07.22 134人看过
  • 信用卡诈骗立案条件是什么

    五千元以上即可构成信用卡诈骗罪,所以公安局很有可能立案。 恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

    刘辉律师 2019.07.22 3921人看过

杨龙

重庆新源律师事务所

杨龙律师,专职律师擅长刑事辩护

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  • 2021最新信用卡诈骗罪立案标准和量刑标准是怎么规定的
    是: 1.使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为; 2.恶意透支1万元以上的行为。 【法律依据】 根据《刑法》第一百九十六条,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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    立案后不符合法定条件无人有权撤案。信用卡诈骗案的话,银行如果报警并且立案了就无法撤案的,即便你还钱了也是无法撤案的,最多就是酌情从轻处罚。具体是什么情况?逾期多少数额?建议可以委托专业刑事辩护律师介入处理,结合具体的案件情节和证据开展具有针对性的有效辩护工作,争取从轻、减轻处罚,符合一定条件尽量争取取保候审和缓刑判决。
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