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报告编号：NO.20230303*****
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银行业金融机构在新增授信客户和对存量客户增加授信前，应查询内外部共享信息，掌握客户总负债情况，判断客户是否存在过度授信，是否涉及担保圈、财务欺诈、跨行违约等风险因素，有效前瞻预警和防控风险。
合同法律风险识别是指合同当事人对签订合同过程中的风险进行分析、辨别的行为，防范合同风险的出现。当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。
企业应建立聘用关系、退休人员的管理、薪酬待遇设计及双方权利义务关系终结等事项。做好以下工作：在招聘环节应注意审查相关证明，如退休证明、身份证信息等。与退休人员签订书面的协议。对意外情刑事先做好预防方案和应对策略。购买商业保险做补充。
劳动合同管理的风险包括：未订立书面劳动合同的二倍工资风险；订立合同时要求劳动者提供担保的风险；违法约定试用期且实际履行的赔偿风险；不符合法定条件约定的违约金条款无效风险；违法解除合同的赔偿金风险；拒不出具解除或终止劳动合同证明的赔偿风险。
各级法院加强诉讼费的管理和使用的方式为人民法院收取诉讼费用按照其财务隶属关系使用国务院财政部门或者省级人民政府财政部门印制的财政票据，并向当事人开具缴费凭证。案件受理费、申请费全额上缴财政，纳入预算。
（1）建立健全预付账款管理责任制度。（2）建立预付账款的控制制度。（3）建立预付账款台账管理制度。（4）建立健全预付账款清理责任制度。（5）建立财务人员培训制度。（6）建立单位负责人的责任制度。
各级法院加强诉讼费的管理和使用的方式为人民法院收取诉讼费用按照其财务隶属关系使用国务院财政部门或者省级人民政府财政部门印制的财政票据，并向当事人开具缴费凭证。案件受理费、申请费全额上缴财政，纳入预算。
合同风险防范措施有：签订合同之前认真审查签约对象的主体资格和资信能力，确保合同名称与合同内容一致，注意价款支付及其方式，用词要严谨，明确规定双方应承担的义务、违约的责任，最好约定争议解决方式。
企业人力资源管理法律风险，重点体现在劳动管理和劳动保障上，从招聘员工开始，签订劳动合同、社会保险直至解除劳动合同这一系列流程中都有国家相关的劳动法律法规的约束，严格按照法律规范企业行为，严格按照法律履行相关程序，就可以大幅度减少劳动纠纷从而成功避免法律风险。企业依法实施劳动管理，依法维护劳动者的合法权益，有效降低人力资源法律风险，才能从根本上保护企业的劳动权益。体现在以下方面：1、招聘尚未解除劳动合同的劳动者的法律风险。2、被招聘员工违背与原单位保密及竞业禁止协议的法律风险。3、试用期约定不当的法律风险。4、未订立培训协议或约定不明的法律风险。5、竞业限制条款约定不当的法律风险。6、 处理劳动关系程序不到位的法律风险。7、 解除劳动合同企业未按规定支付经济补偿金的法律风险。8、 违背劳动法规解除劳动合同的法律风险。9、 与没有经营资质的劳务派遣机构签订劳务派遣合同的法律风险。10、企业未缴纳工伤保险，将产生工伤赔偿的巨额伤残金由企业自行承担的法律风险。11、企业不按约定支付加班加点工资行为的法律风险。12、违反女职工特别保护规定的法律风险。
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